الإدارة العامة للتحريات المالية (السعودية)

الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU(بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)‏، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.

الإدارة العامة للتحريات المالية
Saudi Arabia Financial Investigation
SAFIU
الاختصار التحريات المالية
البلد السعودية  
المقر الرئيسي الرياض،  السعودية
تاريخ التأسيس 6 شعبان 1426هـ
النوع إدارة عامة
الاهتمامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منطقة الخدمة داخلي / دولي
اللغات الرسمية العربية
الانتماء رئاسة أمن الدولة
الموقع الرسمي https://safiu.gov.sa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.